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关于对查处骗购国家外汇行为有关问题的通知

1996-01-31   来源:国家外汇管理局

发文文号:[96]汇管函字第018号

颁布日期:1996-01-31

实施日期:1996-01-31

颁布单位:国家外汇管理局

关于对查处骗购国家外汇行为有关问题的通知
 (1996年1月31日 国家外汇管理局发布
 (96)汇管函字第018号)

  国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局:

  当前,许多地区通过检查发现社会上一些不法分子乘外汇体制改革之机,采取伪造商业单据、进口报关单等手段,通过外贸公司向外汇指定银行骗购外汇,并汇到境外,其中很多用于骗取退税和走私等非法活动,严重扰乱了国家正常的外汇金融秩序。为及时查处骗购外汇的违法活动,确保外汇体制改革的顺利进行,现就有关问题通知如下:

  1各分局要加强对银行售汇的监管工作。要通知银行对于购汇金额较大、时间集中、购汇人民币资金来源有疑点的购汇大户,必须严格审查购汇凭证,严格把关,对发现的问题要及时向当地外汇管理部门报告。

  2对于银行上报的有疑点的购汇行为,分局要迅速调查,并会同银行对购汇单位进口货物报关单或进口货物的货运提单等商业单据的真伪进行鉴定,经海关等有关部门鉴定属于伪造的,应移交公安机关进行处理①。

  3关于对骗购国家外汇行为的定性处罚问题,总局将结合广东地区金融机构外汇业务检查中发现的问题,商有关部门,做出统一规定,下发各分局执行。在此之前各分局对检查发现的问题,应暂缓定性处理并及时上报总局。

  特此通知。

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  ①应移交公安机关进行处理。指外汇局对查实的骗购外汇案件,应按规定对违法当事人作出经济处罚后,再移交公安部门。

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